নিজস্ব প্রতিনিধি: সুরাট সাব-জোনাল অফিসের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বড় আকারের সাইবার অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এদের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের নাম মকবুল আবদুল রহমান ডাক্তার, তার ছেলে কাশিফ মকবুল ডাক্তার, মহেশ মাফতলাল দেশাই এবং ওম রাজেন্দ্র পান্ড্য। ১০০ কোটি টাকারও বেশি অপরাধের সঙ্গে জড়িত একাধিক সাইবার অপরাধের মামলার তদন্তের করতে গিয়ে এদের নাম উঠে আসে। ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) ১৯ ধারায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

চলমান মামলায় মকবুল ডাক্তার, তার দুই ছেলে কাশিফ মকবুল ডাক্তার ও বাসাম মকবুল ডাক্তার, মহেশ দেশাই, ওম রাজেন্দ্র পান্ডিয়া এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল গ্রেফতার, ফোরেক্স ট্রেডিং কেলেঙ্কারী , সুপ্রিম কোর্ট এবং ইডির মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জাল আইনি নোটিশ ব্যবহার করে হুমকি সহ একাধিক সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে সহজ সরল ব্যক্তিদের প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি, প্রতারক এবং ডিজিটাল স্ক্যামারদের দ্বারা প্রচারিত জাল সমনের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ঘোষণা করেছে যে আধিকারিকরা এখন থেকে একটি QR কোড এবং একটি যাচাইকরণ ব্যবস্থা সহ সমন জারি করবে।

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, অভিযুক্তরা ১০০ কোটি টাকারও বেশি অপরাধের অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত। তাদের কার্যপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কর্মচারী, সহযোগী বা ভাড়াটে ব্যক্তিদের নামে অবৈধ তহবিল সংগ্রহ ও জমা করার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা। অভিযুক্তরা এই অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রতারণা করে পাওয়া পুরনো বাতিল অথচ অ্যাক্টিভ সিম কার্ডও ব্যবহার করেছিল।

তদন্তে জানা গিয়েছে যে অভিযুক্তরা প্রতারণা করে প্রাপ্ত অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে (USDT) রূপান্তরিত করত। ইডি যাতে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও কিছু টের না পায় তার জন্য বিভিন্ন হাওয়ালা অপারেটরদের মাধ্যমে নগদ পাচার করত। গ্রেফতারকৃত চার ব্যক্তিকে আহমেদাবাদের বিশেষ আদালত (PMLA) এর সামনে হাজির করা হয়েছিল। তদন্তের জন্য ইডি আধিকারিকরা তাদের পাঁচ দিনের হেফাজত চায়। আদালত তা মঞ্জুর করেছে।মামলার আরও তদন্ত চলছে।