নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার ট্রেড কেলেঙ্কারিতে পড়ে ৩৫ কোটি টাকা খোয়ালেন মুম্বইয়ের ৭২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। যিনি মাতুঙ্গা পশ্চিমের বাসিন্দা ভরত হরকচাঁদ শাহ। তাঁর অভিযোগ, তাঁর গ্লোব ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড নামে একটি ব্রোকারেজ ফার্ম রয়েছে। প্রায় চার বছর ধরে তিনি স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অনুমোদিত লেনদেন করছিলেন। জানা যায়, শাহ মুলত ক্যান্সার রোগীদের জন্য কম ভাড়ার একটি গেস্ট হাউস চালা তেন। এরপর ১৯৮৪ সালে তাঁর স্ত্রীর বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি একটি শেয়ার পোর্টফোলিও পেয়েছিলেন। সেটাই তাঁরা দুজনে মিলে চালাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের শেয়ার বাজার সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না, তাই তারা কখনও সক্রিয়ভাবে লেন দেন করেননি। এরপর ২০২০ সাল থেকে তাঁদের সঙ্গে জালিয়াতি শুরু হয়। এক বন্ধুর পরামর্শে, শাহ গ্লোব ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের সঙ্গে নিজের এবং তার স্ত্রীর জন্য একটি ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলেন। এবং তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শেয়ার ওই সংস্থায় স্থানান্তর করেন।

প্রাথমিকভাবে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সহজ ছিল। সংস্থার প্রতিনিধিরা নিয়মিত শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং আকর্ষণীয় আশ্বাস দিতেন। তারা শাহকে বলে ছিলেন যে, তাদের ট্রেডিংয়ের জন্য কোনও অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে না। জামানত হিসেবে শেয়ার ব্যবহার করে তাঁরা নিরাপদে লেনদেন করতে পারবেন। তাঁর ব্যক্তিগত গাইড হিসেবে দুজনকে নিযুক্ত করবে। এরপরেই ছদ্মবেশে, সংস্থার দুই কর্মচারী, অক্ষয় বারিয়া এবং করণ সিরোয়াকে তাদের পোর্টফোলিও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। তখনই তারা শাহ এবং স্ত্রীর অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এফআইআর অনুসারে, পরিস্থিতি দ্রুত আরও খারাপ হয়, যখন দুই প্রতিনিধি প্রথমে প্রতিদিন ফোন করে শাহকে বিভিন্ন রকমের নির্দেশ দিতেন। এর পরপরই, কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব ল্যাপটপ থেকে ইমেল পাঠাতে শুরু করেন।

এরপর শাহ প্রতিটি ওটিপিতে প্রবেশ করতেন, প্রতিটি এসএমএস এবং ইমেল খুলতেন এবং তাদের উত্তর দিতেন। তখনও শাহ জানতেন না, তার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাপক ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে, তিনি প্রায় কয়েক কোটি টাকা খোয়ান। তবে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এই প্রতারণার কথা বুঝতে পেরে যান তিনি। এরপর শাহ গ্লোব ক্যাপিটালের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে হঠাৎ একটি ফোন পান এবং সেখান থেকে তাঁকে বলা হয়, “আপনার ও আপনার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৩৫ কোটি টাকার ডেবিট ব্যালেন্স আছে। আপনাকে তা অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে, নাহলে আপনার শেয়ার বিক্রি হয়ে যাবে।” তিনি তখন কোম্পানিতে যান, এবং তাঁকে বলা হয় যে বিশাল, অননুমোদিত লেনদেন হয়েছে। কোটি কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে এবং অসংখ্য ‘সার্কুলার ট্রেড’ অ্যাকাউন্টটিকে গভীর ক্ষতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তখন শাহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রি করতে বাধ্য হন এবং পুরো ৩৫ কোটি ঋণ পরিশোধ করেন। এরপর তিনি অবশিষ্ট শেয়ারগুলি অন্য একটি কোম্পানিতে স্থানান্তর করেন। এরপর তিনি বানরাই থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। 409 (বিশ্বাসের অপরাধ লঙ্ঘন) এবং 420 (প্রতারণা) সহ IPC ধারায় দায়ের করেন।